什么是变相买卖外汇?如何认定变相买卖外汇?

2020-09-26 19:11:23 阅读(1360)

  随着经济不断的发展,人们的生活水平不断的提高,现在投资的方式也变的更加丰富了,其中就包括了外汇投资哦,那么什么是变相买卖外汇呢?又该如何去认定呢?想了解外汇是什么可以关注本网。

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  什么是变相买卖外汇?

  我国的外汇制度是十分严谨的,这也就意味着在我国能够进行外汇交易的机构都必须获得我国外汇交易资格才能够进行交易。因此,变相买卖外汇就是指,没有经过我国指定的外汇交易机构进行买卖的行为,借此获得非法的利益。这种方式常体现在用外汇偿还人民币债务或者用人民币偿还外汇债务。

  如何认定变相买卖外汇?

  倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取外汇汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。

  变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。

  资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄。

即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

  变相买卖外汇所造成的后果有哪些?

  变相买卖外汇的这种行为是会导致非法资本流入和流出我国,从而造成我国货币市场混乱的后果。日前,我国已经将变相买卖外汇的行为列入我国刑法。一经发现,公安机关会根据事情的严重程度以及所设计的金钱额度进行相应的罚款和拘禁的惩罚。

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